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在金融投资领域，一些不法平台常打着诱人旗号，行诈骗之实，DGCX 平台便是典型案例。2025 年，盗用 “迪拜黄金与商品交易所（DGCX）” 名义的 “DGCX 鑫慷嘉” 平台爆雷，引发轩然大波，涉及人数之多、金额之巨令人咋舌。

网传该平台吸引了高达 200 万名投资者参与 。众多投资者怀揣着财富增值的梦想踏入其中，却未曾料到陷入精心设计的骗局。这些投资者来自全国各地，涵盖不同年龄层次和职业背景。有在小区门口被拉新工作室吸引的中老年人，也有受朋友推荐而参与的上班族。他们或是被平台宣称的高收益迷惑，或是因熟人介绍而放松警惕，纷纷将自己的积蓄投入这个虚假平台。

武汉的黄先生，在小区门口的拉新工作室诱惑下参与其中，最低投入 15200 元，还被团队长鼓动拉新人。他本期望通过平台参与境外黄金、原油投资，获取每日 1% 的收益，可直到平台爆雷，投入的 3 万多元打了水漂，而他只是众多受害者中的一员 。湖北的吴女士，在短视频平台哭诉自己被骗 8300 多枚 USDT，折合人民币 55000 元，这条视频下聚集了大量同样遭遇的投资者，他们在交流中无奈又愤怒，诉说着自己的悲惨经历 。

从 2024 年 10 月起，四川、广东、江西、湖南等多地监管部门陆续对鑫慷嘉发出风险提示，直指其通过传销架构开展庞氏骗局 。2025 年 4 月 8 日，真正的迪拜黄金和商品交易所发布警示，明确在中国未设合作伙伴或关联机构，网络上流传的 DGCX 应用程序也非官方授权 。但即便如此，仍有大量投资者未能警觉。

“DGCX 鑫慷嘉” 平台构建了复杂且极具迷惑性的运营模式。它以虚拟货币投资为幌子，要求投资者将人民币兑换成 USDT 入金，利用虚拟货币在国际上自由流通的特性，轻易将资金转移至境外，令调查追踪困难重重 。平台设置 “四大战区”，划分九个级别，以 “直推奖励”“团队佣金” 等传销手段发展下线。最高级别 “司令员” 直推一人可获 150 枚 USDT 奖励，还设有保底奖励，诱惑用户不断拉人 。

为了制造虚假繁荣，平台推出 “投资 50 万元送特斯拉 Model 3”“拉 500 人送保时捷” 等宣传，实则用租赁车辆摆拍造势 。在 2025 年 6 月 25 日爆雷前，部分核心人员早已察觉并悄然撤资，而新入场的投资者成了最后的 “接盘侠” 。爆雷后，平台方先是以 “偷税漏税，账户冻结” 为由，要求投资者按持仓金额的 10% 缴纳 “税金”，承诺纳税后可提现并继续享受收益，累计达 100 枚 USDT 后可提现，但手续费高达 50%，这无疑是对投资者的最后一轮疯狂收割 。